22.06.2024

Не лише казино та кол-центр: Постачальник китайської контрабанди В’ячеслав Лисенко має кримінальну справу, пов’язану з конвертаційним центром

Не лише казино та кол-центр: Постачальник китайської контрабанди В’ячеслав Лисенко має кримінальну справу, пов’язану з конвертаційним центром
24.05.2024 11:10

У кінці квітня детективи Бюро економічної безпеки викрили в одному зі столичних бізнес-центрів нелегальне казино і шахрайський кол-центр. Перчинки новині додає те, що власником будівлі виявився відомий бізнесмен, акціонер спільноти СЕО Club В’ячеслав Лисенко. В обшуках він вбачає тиск на бізнес і стверджує, що гральні столи в його центрі виключно для розваг з друзями. Журналісти проаналізували бізнес-історію Лисенка і з’ясували, що за гарною картинкою та красномовством криється звичайний схемщик.

БЕБ заявляє, що для виявлення нелегального грального закладу була проведена низка обшуків, в тому числі у місцях проживання фігурантів кримінального провадження. «У гральному закладі виявили й вилучили обладнання для покеру, комп’ютерну техніку, бухгалтерську документацію, відеокамери із записами відвідувань казино, а також конверти з готівкою для видачі винагороди гравцям. Водночас під час обшуку житла одного з фігурантів було вилучено майже 135 тис. доларів США та близько 5 тис. євро готівкою. Чоловік не має офіційного доходу та не зміг пояснити походження грошей», – говориться у повідомленні правоохоронного органу.

Мова йде про обшуки в київських бізнес-центрах за адресами Дегтярівська, 33В та провулок Бутишева, 23. Саме тут розташовані ТОВ «Централ Ріал істейт» та ТОВ «Експрес-хауз», засновником яких є В’ячеслав Лисенко.


З матеріалів кримінальної справи вдалося дізнатись, що принаймні упродовж серпня 2023 року по квітень 2024-го у створеному гральному закладі надавали можливість доступу до азартних ігор за грошову винагороду та послуги харчування, внаслідок чого організатори отримували незаконний прибуток у вигляді комісії. Для координації дій використовували закриті чати у телеграмі, а для реалізації запрошувались професійні круп’є та адміністратори.

Операцію з виявлення грального закладу, який працював без ліцензії, правоохоронці вели вісім місяців.


Підозру по цій справі отримав керівник ТОВ «Централ Ріал істейт» та ТОВ «Експрес-хауз» Михайло Сліпуха. В’ячеслав Лисенко у ній є свідком, оскільки він є власником бізнес-центру і під час обшуків перебував в одному з офісів. Сам він підтвердив, що іноді вони з друзями збираються в його офісі пограти в шахи, нарди чи карти, але це начебто не азартні ігри.


Спільноті СЕО Club знадобилось майже два тижні, аби опублікувати свою заяву з приводу обшуків. В ній вони заявили, що вбачають у діях правоохоронців тиск на бізнес. Хоча БЕБ згодом заявило, що бізнес-спільнота не фігурує у кримінальній справі. Але фігурують керівники бізнес-центрів, в яких були знайдені нелегальне казино та кол-центр.


В’ячеслав Лисенко доволі відома персона у підприємницьких колах. Зокрема, він себе позиціонує, як посередника у веденні бізнесу між Україною та Китаєм, коучем та громадським діячем. Основний його бізнес – поштова система Meest China та логістична компанія «Укр-Китай Логістика». Щоправда, в останній він був засновником аж у 2008 році. Зараз фірмою керує уродженець сумської області Сергій Ніколаєнко.


Що стосується бізнес-центрів, де проводились обшуки, то фактично це єдиний бізнес Лисенка, в якому зараз він залишається кінцевим бенефіціаром. От тільки його роль скоріше номінальна, адже внесок іншого засновника в ТОВ «Централ Ріал естейт» – кіпрського офшору Ferlanko holding limited, складає майже 9 млн гривень. Тоді як внесок у статутний капітал самого Лисенка складає 0 гривень. Компанія генерує мінусовий прибуток останні декілька років, хоча здача в оренду приміщень мала би приносити непоганий прибуток, принаймні у довоєнний час.


Директором офшорки Ferlanko holding limited раніше був Дмитро Жуков, який до грудня 2022 року був серед засновників ТОВ «Централ Ріал істейт».


Бізнес-центром, що розташований на провулку Бутишева, 23 володіє ТОВ «Експрес-хауз». Разом з Лисенком засновником фірми є Innovative China group limited з Гонконгу. Розподіл статутного капіталу тут також вражає: китайці внесли 24,5 млн гривень, а Лисенко – 0 гривень. Хоча, наприклад, на момент грудня 2022 року рівно такий самий внесок, як і китайці, мала дружина Лисенка Вікторія.

Займається Лисенко й IT-бізнесом, щоправда, невідомо, наскільки успішно. Адже його ТОВ «Скайвелл метасервіс» розташований за адресою вулиця Сурікова, 3. З одного боку за цією ж адресою розміщується Національне антикорупційне бюро України, а з іншого – ще декілька невеликих будівель, серед яких гуртожиток.

Найбільш цікавою з усіх компаній, до яких має відношення В’ячеслав Лисенко, є ТОВ «Укр-Китай Комуникейшин». Саме її діяльність дає можливість пролити світло, який чином насправді заробив капітал Лисенко. Завдяки судовому реєстру вдалося дізнатись, що компанія засвітилась у вкрай неприємній кримінальній історії з відмиванням грошей.

Слідство встановило, що певна група осіб, використовуючи підконтрольні фірми, організували схему щодо легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. Цю діяльність вони вели щонайменше з 2019 року. Вказані особи також контролювали низку юросіб, які зареєстровані на території Російської Федерації і в анексованому Криму.

Як зауважується в матеріалах справи, основним генератором коштів в цій справі на території окупованого Криму є ПАТ «Клінічний санаторій «Полтава-Крим» (АО «Клінічний санаторій «Полтава»), який обслуговує військовослужбовців РФ, "ЛНР" та "ДНР". Директором санаторію є громадянин України, який водночас є депутатом від партії «Єдина Росія». «З метою надходження грошових коштів, отриманих від господарської діяльності ПАТ «Клінічний санаторій «Полтава-Крим», та інших підприємств, які зареєстровані на території РФ, три особи щомісячно звертались до «конвертаційного центру», в структуру якого входить ТОВ «Укр-Китай Коммуникейшин», що розташований в БЦ «Рент-Хаус» за адресою: м. Київ, вул. Голосіївська, 7 на 3, 4 та 5 поверхах», – зауважують слідчі.




У 2021 році суд ухвалив рішення надати доступ до документів щодо всіх проведених фінансових операцій з ТОВ «Укр-Китай Коммуникейшин» у період часу з 2019 року по липень 2021 року.

Отже, одна з компаній, на якій В’ячеслав Лисенко будував свій українсько-китайський бізнес, виявилася частиною конвертаційного центру.

Формально Лисенко вибув із засновників ТОВ «Укр-Китай Коммуникейшин» у 2012 році і зараз компанія записана на ізраїльтянина Аркадія Мурачова та "Укр-Чайна.ком лімітед" з Гонконгу. Але оскільки цей самий чоловік і ця ж китайська фірма світяться в головній для Лисенка фірмі «Укр-Китай Логістика», то можна зробити висновок, що він продовжував мати на неї вплив. А отже і був вигодонабувачем від доходів конвертаційного центру.


Ба більше, сторінка В’ячеслава Лисенка у Вікіпедії повідомляє, що Meest China та «Укр-Китай Логістика» були засновані ним у 2017 році. Тоді як в реєстрах зазначено, що її засновником він був ще аж з 2008 року.


В кримінальній справі про відмивання коштів фігурує ще одна фірма, пов’язана з В’ячеславом Лисенком – ТОВ «Колесо життя». У 2007 році її засновницею була дружина бізнесмена Вікторія.

Цікавий збіг: саме у 2012 році, коли Лисенко нібито вийшов із засновників «Укр-Китай Коммуникейшин», він придбав будинок в елітній Конча-Заспі. Згідно з випискою з Реєстру речових прав він придбав недобудований будинок у відомого забудовника Нвера Мхитаряна, який керує будівельною компанією «Познякижилбуд» за 2 млн 139 тисяч гривень. Окрім головної будівлі поруч також розміщений гостьовий будинок, будинок охорони, басейн та будинок для зберігання інвентаря.


Не менш цікаво також і те, що прописався Лисенко в Козині аж у 2021 році, саме у той рік, коли правоохоронці виявили причетність його компанії до роботи конвертаційного центру. При цьому його дружина Вікторія там прописалась ще у 2016 році.

Станом на зараз Вікторія Лисенко, вірогідно, є вже колишньою дружиною бізнесмена. Принаймні судовий реєстр має дані, в яких зазначається, що вони розлучені з 25 жовтня 2022 року. На розлучення подав В’ячеслав Лисенко, посилаючись на те, що «сімейне життя між ним та жінкою не склалося через відсутність з плином часу взаємопорозуміння, в зв`язку з різними поглядами на сімейні відносини та сімейні обов`язки».



При всьому цьому, 24 жовтня 2022 року, тобто в процесі розлучення, він опублікував у Facebook романтичний допис про 30 років спільного подружнього життя. Там і про теплоту стосунків, і про кохання, і про партнерство, і про надійний тил. Чи є це розлучення формальним, чи, можливо, цей допис було зроблено в рамках показушності, яку так любить Лисенко, достеменно невідомо. Але в будь-якому випадку дуже дивно, коли людина подає заяву на розлучення і в цей самий період в соціальних мережах малює імідж щасливого сім’янина.


В’ячеслав Лисенко, який зараз намагається апелювати до того, що правоохоронці тиснуть на його бізнес, так само, як це відбувається із Ігорем Мазепою, забуває одну річ – проти фактів і документів не попреш. Якщо спочатку твою компанію ловлять на схемі конвертаційного центру, а згодом у твоїй будівлі накривають нелегальне казино з фото-доказами, то називали біле чорним просто наївно. І скільки би грошей Лисенко не намагався запропонувати ЗМІ за видалення матеріалів проти себе, судовий реєстр не почистиш.




TOP

Власть

Tags